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Cursos · Finanzas Internacionales y Banca

Cumplimiento financiero global y sanciones

Certificado · Aprendizaje a distancia en línea

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Descripción general

Este certificado explora marcos de sanciones, controles AML y KYC y obligaciones transfronterizas en el contexto de cumplimiento financiero global y sanciones. Los estudiantes se involucrarán con estudios de casos internacionales, lectura crítica y análisis profesional aplicado, culminando en una evaluación de riesgo de cumplimiento. El programa está diseñado para estudiantes que buscan conocimiento estructurado.

Resultados del aprendizaje

Resultados del aprendizaje:

  • Explicar los conceptos principales relacionados con los marcos de sanciones.
  • Analizar marcos relevantes en controles aml y kyc.
  • Evaluar casos internacionales que involucren obligaciones transfronterizas.
  • Producir una evaluación de riesgos de cumplimiento basada en evidencia.

Módulos de programa

Explore los temas principales cubiertos por este programa.

01Marcos de sanciones
02Controles AML y KYC
03Obligaciones transfronterizas
04Evaluación de riesgos de cumplimiento

Para quién es

Licenciados y profesionales en asuntos internacionales, instituciones públicas, derecho, finanzas o negocios transfronterizos; Los conocimientos previos adecuados varían según el programa.

Evaluación

Tareas escritas breves, análisis de casos aplicados y proyecto escrito final.

Requisitos de ingreso

Capacidad de lectura y escritura en inglés suficiente para tareas del curso; las admisiones revisan la educación y experiencia relevante.

La participación en línea no confiere en sí misma permiso de inmigración estudiantil al Reino Unido.

Aranceles de Matrícula y Pago

Matrícula total: £490 por 8 semanas. Carga de trabajo total: 60 horas, incluidos estudio independiente y evaluación.

La matrícula incluye todos los honorarios de enseñanza, evaluación y certificado electrónico requeridos. El pago sigue a una oferta escrita a través del pago seguro de Stripe.

Matrícula y financiamiento →

Rondas de Admisiones y Plazos

Diciembre de 2026

Aplicaciones abiertas

Application deadline: 15 Nov 2026, 23:59 GMT
Zona horaria: Europa/Londres
Inicio del programa: 01 de diciembre de 2026

Apply for this intake →

Certificados, Diplomas y Reconocimientos

Certificado. Lea el Información sobre certificados y diplomas para obtener detalles sobre los acuerdos de adjudicación y el estado de calificación.

Preguntas de admisión

¿Cuándo comienza la próxima admisión?

La admisión de diciembre de 2026 comienza el 1 de diciembre de 2026. La fecha límite de solicitud es el 15 de noviembre de 2026. Para obtener orientación sobre la solicitud, contacto admisiones.

¿Cómo se manejarán mis datos y derechos de cancelación?

Leer el aviso de privacidad, términos y información de cancelación y reembolsos.

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