Présentation
Ce certificat explore les cadres de sanctions, les contrôles AML et KYC et les obligations transfrontalières dans le contexte de la conformité financière mondiale et des sanctions. Les apprenants s'engageront avec des études de cas internationales, la lecture critique et l'analyse professionnelle appliquée, culminant avec une évaluation des risques de conformité. Le programme est conçu pour les apprenants cherchant des connaissances structurées.
Résultats d'apprentissage
Acquis d'apprentissage :
- Expliquer les principaux concepts liés aux cadres de sanctions.
- Analyser les cadres pertinents dans les contrôles aml et kyc.
- Évaluer les cas internationaux impliquant des obligations transfrontalières.
- Produire une évaluation des risques de non-conformité fondée sur des données probantes.