London College
of DiplomacyGlobal Affairs · Professional Education
◎ PT
⌕Notícias e AnálisesCandidatar-se →

Cursos · Finanças Internacionais e Banca

Conformidade Financeira Global e Sanções

Certificado · Ensino a distância on-line

Escolher ingresso →Explorar o currículo ↓

Visão geral

Este certificado explora estruturas de sanções, controlos de AML e KYC e obrigações transfronteiriças no contexto de conformidade financeira global e sanções. Os alunos envolver-se-ão com estudos de caso internacionais, leitura crítica e análise profissional aplicada, culminando numa avaliação de risco de conformidade. O programa foi concebido para alunos que procuram conhecimento estruturado.

Resultados de aprendizagem

Resultados de aprendizagem:

  • Explicar os principais conceitos relacionados às estruturas de sanções.
  • Analisar estruturas relevantes em controles AML e KYC.
  • Avaliar casos internacionais envolvendo obrigações transfronteiriças.
  • Produzir uma avaliação de risco de conformidade baseada em evidências.

Módulos de Programa

Explore os principais tópicos cobertos por este programa.

01Marcos de sanções
02Controles AML e KYC
03Obrigações transfronteiriças
04Avaliação de risco de conformidade

Para quem se destina

Graduados e profissionais em assuntos internacionais, instituições públicas, direito, finanças ou negócios transfronteiriços; o conhecimento prévio apropriado varia de acordo com o programa.

Avaliação

Trabalhos escritos curtos, análise de casos aplicados e projecto escrito final.

Requisitos de entrada

Capacidade de leitura e escrita em inglês suficiente para trabalhos do curso; as admissões analisam educação e experiência relevantes.

A participação on-line por si só não confere permissão de imigração para estudantes do Reino Unido.

Propinas e Pagamento

Propina total: £490 por 8 semanas. Carga de trabalho total de aprendizagem: 60 horas, incluindo estudo independente e avaliação.

A propina inclui todo o ensino, avaliação e taxas de certificado eletrónico necessários. O pagamento segue uma oferta escrita através de checkout seguro do Stripe.

Propinas e financiamento →

Rondas de Admissões e Prazos

Dezembro de 2026

Inscrições abertas

Application deadline: 15 Nov 2026, 23:59 GMT
Fuso horário: Europa/Londres
Início do programa: 01 de dezembro de 2026

Apply for this intake →

Certificados, Diplomas e Reconhecimento

Certificado. Leia o Informações sobre certificados e diplomas para obter detalhes sobre as modalidades de concessão e status de qualificação.

Perguntas de admissão

Quando começa a próxima admissão?

A admissão de dezembro de 2026 começa em 1º de dezembro de 2026. O prazo de inscrição é 15 de novembro de 2026. Para orientação de inscrição, entrar em contato com admissões.

Como serão tratados os meus dados e direitos de cancelamento?

Leia o aviso de privacidade, termos e informações sobre cancelamento e reembolso.

Programas Relacionados